L'Organisation Mondiale de Sécurité Anti-Corruption et Criminalité (OMSAC) continue de suivre et d'exposer les affaires de corruption, de fuite de capitaux et de criminalité organisée à travers le monde. Au cours des deux premières semaines de novembre 2024, nos investigations et celles de nos lanceurs d'alerte ont mis en lumière une série de scandales majeurs, illustrant l'ampleur des malversations financières et des crimes transnationaux.
Ces affaires, touchant des secteurs variés et impliquant des réseaux internationaux, démontrent une fois de plus la nécessité d'une vigilance accrue et d'actions concertées pour lutter contre ces fléaux qui sapent la stabilité économique et sociale mondiale.
Aperçu des crimes financiers et de la corruption mondiale par l'OMSAC : Première quinzaine de novembre 2024
Corruption et pots-de-vin à l'international :
Aux États-Unis, les actions anticorruption se sont intensifiées avec plusieurs poursuites sous la loi FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). Un ancien dirigeant d'une banque d'investissement a été condamné à 10 ans de prison et à la confiscation de 35 millions de dollars pour corruption et blanchiment d'argent. Au Royaume-Uni, des entreprises ont payé d'importantes amendes, dont une sanction record de 615 millions de livres dans une affaire de non-prévention de la corruption
Crimes économiques en Asie et Afrique :
En Indonésie, un magnat a été condamné pour l'utilisation illégale de terres publiques, causant des pertes de 65 milliards de dollars à l'État. En Afrique de l'Est, des études montrent que la fuite de capitaux reste une menace économique majeure, notamment au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Ces pratiques aggravent la corruption et limitent les ressources fiscales des États
Crypto-monnaies et blanchiment d'argent :
Les régulateurs du monde entier ciblent les entreprises de crypto-actifs en raison de leur exposition élevée à la fraude, au blanchiment d'argent et à l'évasion de sanctions. Les entreprises non conformes aux nouvelles exigences de transparence, notamment celles liées aux bénéficiaires effectifs, font l'objet de sanctions accrues
Sanctions économiques et crime organisé :
Dans le contexte des nouvelles sanctions liées au conflit russo-ukrainien, les autorités se concentrent sur les enquêtes sur les violations des sanctions par des entreprises. Cela inclut des actions contre des entités soupçonnées de faciliter des flux financiers illégaux dans les zones de conflit
Ces développements montrent une intensification des mesures de lutte contre la corruption et le crime financier dans plusieurs régions du monde.
Département Intégrité & Investigations OMSAC
Comments